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恒瑞医药第八届监事会第二次会议决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2020-03-22 17:01:19   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
江苏恒瑞医药股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连...

江苏恒瑞医药股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议通知于2020年3月12日以邮件方式发出。会议于2020年3月19日以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议召开符合公司章程和公司法的规定。本次会议审议并通过了以下事项:

一、《公司2019年年度报告全文及摘要》

表决结果:赞成票3票 反对票0票 弃权票0票与会监事对公司董事会编制的《公司2019年年度报告全文及摘要》进行了认真审核,一致认为:

1、公司2019年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定;

2、公司2019年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,真实反映了公司当期的经营情况和财务状况等。

二、《2019年度监事会工作报告》

表决结果:赞成票3票 反对票0票 弃权票0票

三、《公司2019年度内部控制评价报告》

(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

表决结果:赞成票3票 反对票0票 弃权票0票

四、《关于核销公司部分财产损失的议案》

表决结果:赞成票3票 反对票0票 弃权票0票

五、《关于调整2017年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量及

回购价格的议案》表决结果:赞成票3票 反对票0票 弃权票0票上述第一、二项议案须提交2019年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司监事会

2020年3月20日


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